Từ báo cáo Kiểm toán Nhà nước về hoạt động tài chính của Sabeco đã lộ diện khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng giao cho doanh nghiệp trước đây đã về tay nhóm doanh nhân gốc Hoa.

Khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Thi Sách, Công trường Mê Linh, Đông Du, tổng diện tích khoảng 6.000 m2. Năm 2008, UBND TP.HCM đã giao cho Sabeco mà không tổ chức đấu thầu. Khu đất dự kiến được xây dựng dự án tổ hợp căn hộ, thương mại, văn phòng có tên Sài Gòn Mê Linh Tower, với tổng mức đầu tư hơn 2.423 tỷ đồng.

Theo phương án thiết kế trước đây, Sài Gòn Mê Linh Tower có diện tích xây dựng khối đế 2.520 m2, khối tháp 1.650 m2, gồm 3 tầng hầm và tháp đôi chiều cao 48 tầng và 36 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 90.000 m2.

Để thực hiện dự án, Sabeco lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 4 cổ đông sáng lập ban đầu bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hà An sở hữu 25,5%, Công ty Cổ phần Đầu tư Mê Linh sở hữu 25,5%%, Sabeco sở hữu 26% và Công ty Cổ phần Attland sở hữu 23%.

Tuy nhiên, các cổ đông ban đầu của công ty đầu tư dự án đều đã thoái hết cổ phần. Ông chủ hiện tại của công ty này là một doanh nhân gốc Hoa.

Thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư tại Sabeco Pearl của Bộ Công Thương, tháng 6/2016, Sabeco đã thoái vốn theo hình thức đấu giá bán toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ (26% vốn điều lệ) cho các cổ đông sáng lập khác.

Sabeco xác định giá khởi điểm là 13.247 đồng/cổ phần, giá trúng đấu giá là 13.347 đồng/cổ phần, đơn vị trúng đấu giá đã mua toàn bộ cổ phần là Công ty Cổ phần Attland (thành viên sáng lập).

Attland khi đó sở hữu 49% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Pearl, 51% còn lại được chia đều cho Công ty Hà An và Công ty Mê Linh.

Tháng 10/2016, Sabeco Pearl được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Mê Linh. Nhân sự cấp cao của doanh nghiệp này cũng thay đổi, ông Nguyễn Như Pho lên làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Bùi Cao Nhật Quân.

Tuy nhiên một tháng sau đó, ông Nguyễn Như Pho lại bị thay bởi ông Ngô Văn An. Theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới, ông Ngô Văn An sinh năm 1977 người Hoa. Đồng thời với việc thay thế Chủ tịch HĐQT, các cổ đông sáng lập ban đầu cũng thoái sạch vốn tại đây.


Theo tìm hiểu, ngoài Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Mê Linh, ông Ngô Văn An hiện là chủ sở hữu hoặc đại diện pháp luật của 8 công ty, đa phần trong số này liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Có thể kể đến Công ty TNHH BĐS Đức Khải 1; Công ty TNHH dịch vụ thương mại và đầu tư Tương Lai; Công ty Cổ phần Đầu tư Mê Linh Square; Công ty Cổ phần Đức Giang; Công ty Cổ phần đầu tư Trade Wind; Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill; Công ty TNHH quản lý tài sản & BĐS Alpha King; Công ty cổ phần quản lý phát triển dự án Đông Sài Gòn.

Các doanh nghiệp mà ông Ngô Văn An làm đại diện lại được sáng lập bởi nhiều cá nhân khác.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Mê Linh Square có vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng trong đó ông Ngô Văn An không phải là cổ đông sáng lập. Ba cổ đông sáng lập gồm Trương Kiến Anh (chiếm 30%); Diệp Nhâm Quang Vinh (người Hoa, chiếm 30%) và Trương Thôi Chánh (chiếm 40%).

Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill được thành lập vào tháng 1/2017, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do 3 cổ đông sáng lập gồm Bùi Đức Dũng (40%), Tất Thành Chí (30%) và Lương Minh Hán (30%).

Tháng 11/2017, Golden Hill sáp nhập với Công ty TNHH đầu tư xây dựng Ngân Bình, tăng vốn điều lệ lên 2.798 tỷ đồng. Đồng thời với việc sáp nhập này là các cổ đông Bùi Đức Dũng, Tất Thành Chí và Lương Minh Hán thoái sạch vốn, ông Ngô Văn An lên làm Tổng giám đốc Golden Hill.

Đáng chú ý, khi các cổ đông người Việt thoái toàn bộ vốn tại Golden Hill, thay vào đó là 3 cổ đông ngoại gồm Ford Master International Limited, Golden Hill Investment Company Limited và Quality Plus Developments Limited. Các pháp nhân này đều đến từ "thiên đường thuế" British Virgin Islands.

Hay Công ty Cổ phần đầu tư Trade Wind được thành lập dựa trên sự sáp nhập Công ty TNHH Bất động sản Đức Khải 1, do ông Ngô Văn An làm chủ, nhưng cổ đông sáng lập ban đầu gồm Tôn Nữ Như Ngọc (30%), Trương Mỹ Trân (30%), Trần Nhật Duy (40%).

Sau sáp nhập, Trade Wind tăng vốn điều lệ lên 1.270 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông mới là City Charm Investment Company Limited, Oasis Unicorn Limited và Brilliant Digit Limited. Các cổ đông này cũng đến từ thiên đường thuế British Virgin Islands.

Một điều đặc biệt là, các công ty có liên quan đến ông Ngô Văn An đều có cùng trụ sở tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.